Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Волжский абразивный завод"<BR>11.01.2023 10:58</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волжский абразивный завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404119, Волгоградская обл, г.о. город Волжский, г Волжский, ул им Ф.Г.Логинова, д. 169</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402019596</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000467</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45123-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=483</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.01.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.01.2023 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.01.2023 г. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	Утверждение протоколов заседания Совета директоров  № 214/09-2022  от  14.10.2022 г.</P>
<P>2.	Рассмотрение итогов работы предприятия за IV квартал 2022 года  и утверждение финансовой отчетности за период с 01.10.2022 - 31.12.2022 г.</P>
<P>3.	Валютные риски на 31 декабря 2022 г.</P>
<P>4.	Соответствие требованиям законодательства за IV квартал 2022 г.</P>
<P>5.	Анализ отчета ОИТиС за период январь – декабрь 2022 г.</P>
<P>6.	Утверждение отчета по капитальным затратам за IV квартал 2022 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.В. Костров</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 11.01.2023г.</P>